عمانيات عمانيات
عودة   عمانيات > منتديات عامة > إعلانات وتسويق
إعلانات وتسويق يُمنع وضع أي اعلانات مُخالفة للأداب العامة وشروط الإنتساب

الرد على الموضوع
 
خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 16/05/2018, 09:30 AM
المجد للتدريب
مُتـواصل
 
دورات في غسيل الاموال ودورات مالية وصيانة وتامين وتدقيق وتدريب وقانون وعلاقات عامة

الموقع الالكتروني :
يُمنع وضع روابط إعلانية


البريد الالكتروني:
يُمنع وضع روابط إعلانية


رقم هاتف واتس اب و فايبر: 00962795447255

باعتماد من جامعة غرب امريكيا و كليات هارفرد و كامبرج و مانشستر الدوليات للتدريب

يسر مركز المجد للجودة وتطوير الموارد البشرية الاعلان عن دورة :


الحالات العملية في غسل الاموال

الهدف:
اكساب المشاركين المهارات المتقدمة والمقدرة على الإحساس بعمليات غسل الأموال وحتى نكون متيقظين لتلك العمليات وحتى لا تقع ضحايا لغاسلي الأموال وحتى لا يكون لنا دور في تلك العمليات ولا نكون شركاء في عمليات غسل الأموال من حيث لا ندري وبالتالي نخسر أعمالنا وسمعتنا ويلاحقنا القانون .

المحتويات
الاقتصاد الخفي, مبرراتة ,التعريف العام به, أنواع الاقتصاد الخفي .
المقومات الأساسية، لعملية غسل الأموال وأثارها .
الأخطار التي تتعرض لها المؤسسات المالية نتيجة عدم التقيد بمكافحة غسل الأموال .
التخطيط وإدارة وتوجيه عمليات الغسل .
أهداف غسل الأموال .
العناصر البشرية في عمليات غسل الأموال .
المسئولية القانونية للمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيها .
مراحل عمليات غسيل الأموال .
بنوك الواجهة Shell banks .
أركان وعناصر جريمة غسل الأموال .
مصادر الأموال القذرة .
مميزات الأموال المغسولة .
العوامل المشتركة بعمليات غسل الأموال .
خصائص جريمة غسيل الأموال .
أساليب غسيل الأموال .
إشكالية التوفيق بين مكافحة غسيل الأموال وقواعد العمل المصرفي .
المؤشرات التي تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال .
الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الأموال .
دور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف على البنوك .
العناية الواجبة بشأن العملاء .
المراحل التي يمر بها الإخطار عن عملية مشبوهة .
عقبات في طرق المكافحة .


المعنيين:
أولاً:- موظفوا شركات الواجهه التي تستخدمها العصابات لغسل أموالها:-
معارض السيارات .
محلات الجواهر.
الشركات العقارية.
شركات التأمين.
الشركات الأستثماريه.
شركات توظيف الأموال.
الشركات التجارية الضخمة والمولات.
شركات الصرافة.
شركات التأمين.
أي مؤسسة تعمل بالمال بضخامة وتدوير عالي.
ثانيا :- موظفي البنوك التجارية والمركزية.
ثالثا :- موظفي القطاع المالي والصرافين.
رابعاً :- موظفي وحدات غسيل الأموال.



يُمنع وضع روابط إعلانية



يمكنكم الاطلاع على بقية الدورات التدريبية بمختلف المجالات عند زيارة الموقع الالكتروني :

يُمنع وضع روابط إعلانية




من مواضيعي :
الرد باقتباس
الرد على الموضوع

مشاركة الموضوع:

علامات
الاموال, الحالات, العملية, دورة, غسيل

خيارات الموضوع
طريقة العرض

إنتقل إلى

عناوين مشابهه
الموضوع الكاتب القسم ردود آخر مشاركة
دورات في الاصول الثابتة ودورات مالية وادارية وقانون وتدريب وجودة وعلاقات عامة المجد للتدريب إعلانات وتسويق 0 15/05/2018 09:38 AM
دورات في غسيل الاموال ودورات مالية وصيانة وتامين وتدقيق وتدريب وقانون وعلاقات عامة المجد للتدريب إعلانات وتسويق 0 09/05/2018 01:00 PM
دورات في مهارات الاتصال الفعال ودورات تدريب وتدقيق وصيانة وتامين وعلاقات عامة المجد للتدريب إعلانات وتسويق 0 22/04/2018 10:34 AM
دورات في المحاسبة المالية ودورات موارد بشرية وتدريب وتدقيق وقانون وعلاقات عامة المجد للتدريب إعلانات وتسويق 0 16/04/2018 10:06 AM
دورات في الاصول الثابتة ودورات مالية وادارية وقانون وتدريب وجودة وعلاقات عامة المجد للتدريب إعلانات وتسويق 0 03/04/2018 10:45 AM

vBulletin ©2000 - 2018
 
 
عمانيات  مراسلة الإدارة  تصفح سريع منتديات